Akcja KAS i CBA w Kaliszu. Cztery osoby zatrzymane w sprawie wyłudzeń VAT
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby z Kalisza i powiatu kaliskiego. Są one podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudzała podatek VAT w branży budowlanej. Straty Skarbu Państwa szacuje się na ponad 8 milionów złotych.
W dniach 9-10 września na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego doszło do szeroko zakrojonej akcji służb. Funkcjonariusze z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz poznańskiej delegatury CBA, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, przeprowadzili przeszukania w 37 lokalizacjach. Działania objęły miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby spółek oraz biura rachunkowe.
W efekcie zatrzymano cztery osoby – dwie kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 36 do 47 lat. Śledczy zabezpieczyli obszerną dokumentację finansowo-księgową, a także sprzęt komputerowy i telefony komórkowe, które posłużą jako materiał dowodowy.
Proceder polegał na wystawianiu i posługiwaniu się fikcyjnymi fakturami w branży budowlanej. Wartość fałszywych dokumentów opiewa na kwotę około 35 milionów złotych, co przełożyło się na straty dla Skarbu Państwa w wysokości ponad 8 milionów złotych z tytułu wyłudzonego podatku VAT.
Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych oraz posługiwania się fałszywymi fakturami. Grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat.
Decyzją sądu jeden z podejrzanych trafił do aresztu tymczasowego. Wobec pozostałych zastosowano dozór policyjny, poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju.
Sprawa jest rozwojowa i stanowi kontynuację śledztwa prowadzonego od 2022 roku, w którym zarzuty usłyszało już łącznie 15 osób. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Źródło, fot.: KAS
